Внутренние и внешние угрозы для бизнеса

Блог для владельца бизнеса ПланФакт собрал комментарии экспертов на тему защиты бизнеса от уголовных рисков. Олег Матюнин рассказал о внутренних и внешних угрозах.


Внутренние угрозы (риски): отсутствуют или не налажены проверка контрагентов, договорная работа, включая переговорный процесс; нет юридической экспертизы внутренних, исходящих и входящих документов; хромает кадровая политика (текучка кадров, низкий или недостаточный профессиональный уровень сотрудников, длительно открытые ключевые вакансии); плохой психологический климат в компании: обиженные сотрудники, личностные конфликты; не проводится или проводится лишь для галочки корпоративное обучение на случай проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещениях организации, мероприятий доследственной проверки, следственных действий. Перечень не исчерпывающий.


Внешние угрозы (риски): недобросовестные или конфликтные контрагенты (сомнительные фирмы, нарушители договорных условий и т.п.), в том числе контрагенты, готовые использовать правоохранительные органы в качестве прессинга в ответ на неисполнение гражданско-правовых обязательств. Нацеленность следственного органа на возбуждение уголовного дела и предъявление обвинения при любом объёме и качестве собранной доказательственной информации, работа по шаблону, без глубокого анализа, нежелание исследовать субъективную сторону вменяемого преступления; рейдерство; неопределённость законодательства или сложившаяся практика его применения (интерпретации).


Избегать и минимизировать перечисленные риски можно только при комплексном подходе ко всему управленческому циклу компании. Требуются усилия различных специалистов: аудиторов, консультантов, юристов, адвокатов, что возможно организовать только на постоянной основе.

Статья: Как защититься от уголовных рисков в бизнесе (planfact.io)

Дзен.png